上个月，美国司法部(DOJ)提起诉讼，要求没收一名俄罗斯商人在美国的房地产，这是对一名涉嫌违反美国制裁的人采取的行动。
瞄准的目标是位于佛罗里达州迈阿密郊外的一块富裕飞地的两套公寓，它们的正式注册人是特拉华州的一家公司。事实上，检察官表示，俄罗斯大亨维克多·佩列瓦洛夫(Viktor Peralertov)利用该公司隐瞒自己的所有权。
但佩列瓦洛夫并不是唯一一个逃避制裁的人。
美国之音的一项调查发现，他的商业伙伴瓦列里·阿布拉莫夫(Valery Abramov)的银行账户在起诉书中被提及，他在佛罗里达州也拥有房产，只是在被列入美国经济黑名单后将其转移给了他的妻子。
这可能违反了制裁。
前美国财政部官员、制裁问题专家布赖恩·奥图尔(Brian O 'Toole)认为，阿布拉莫夫与其妻子的交易本不应该发生，这笔交易也不应该消除对该房产的可冻结权益。
但他说，当恶意行为者经常创建新公司并找到逃避限制的新方法时，实施制裁有时看起来像是一场“巨大的打地鼠游戏”。
阿布拉莫夫和佩列瓦洛夫没有回应美国之音的置评请求。美国司法部也拒绝置评。
“国家采购之王”
阿布拉莫夫和佩列瓦洛夫是俄罗斯公司VAD, AO的联合创始人，该公司通过为俄罗斯国家修建道路赚了数十亿美元。
据媒体报道，这两名商人在俄罗斯圣彼得堡读大学时相识，并决定一起经商。他们在1994年注册了VAD——“高质量道路”的缩写。
阿布拉莫夫是该公司的首席执行官，而佩列瓦洛夫是他的副手。
他们的第一份工作是修理一个蔬菜仓库的地面。从那以后，VAD迅速崛起，赢得了在俄罗斯西北部建设联邦公路的投标。
他们非常成功，以至于俄罗斯版的《福布斯》杂志定期将他们列入年度“国家采购之王”名单。
自上世纪90年代末以来，两人还在佛罗里达州南部拥有房地产。佩列瓦洛夫的孩子中，至少有一个是美国公民，他最小的女儿，她在Facebook页面上的家乡是迈阿密。
这两人和他们的公司于2018年受到美国制裁，原因是VAD当时获得了一份价值23亿美元的合同，在克里米亚建造塔夫里达高速公路。2014年，俄罗斯从乌克兰非法吞并了克里米亚。
但在最初的实践中，这并没有冻结他们在美国的资产。
根据没收诉状，2008年，佩列瓦洛夫和他的妻子在佛罗里达州巴尔港的精英住宅区One Bal Harbour购买了两套公寓作为投资物业。
据《福布斯》报道，佩列瓦洛夫被制裁后，将这些公寓转让给了特拉华州新成立的公司1616柯林斯有限责任公司(1616 Collins, LLC)。该州因其“税收优惠、隐私、便利、简化的结构和公司法庭”而受到许多美国企业的青睐。
迈阿密戴德县(Miami Dade County)的房产记录显示，该公司为每套公寓支付了140万美元。
名义上，该公司唯一的受益人是佩列瓦洛夫的美国公民女儿，当时她还未成年。没收诉状称，尽管如此，佩列瓦洛夫仍然是该财产的实际所有者。
转让后，当地的一位房地产专业人士继续为Peralertov出租公寓，并将租金收入存入1616 Collins的银行账户。检察官称，在2018年12月至2023年2月期间，该公司的账户从该房地产经纪人的公司收到了超过28.8万美元的存款。
诉状称，除了支付税款和水电费，租金收入“还被用于促进与被告房产的现有交易计划，并掩盖Peralertov是被告房产真正受益所有人的事实”。
虽然诉状没有提到这位房地产经纪人的名字，但房产记录清楚地显示了他的身份:罗曼·辛亚夫斯基(Roman Sinyavsky)，迈阿密VIP Properties公司的老板，该公司专门经营豪华房地产。
辛雅夫斯基获得了佩列瓦洛夫和阿布拉莫夫的代理权，允许他代表他们进行金融交易。检察官说，这名房地产经纪人还被列为1616 Collins LLC的经理。
辛雅夫斯基作为佩列瓦洛夫的代理律师签署了将公寓转让给柯林斯1616号的担保契约。
没有迹象表明辛雅夫斯基被指控犯罪。他拒绝对本文发表评论。
投诉之外
VAD高管们在佛罗里达州的投资不仅仅局限于佩列瓦洛夫的巴尔港一号公寓。他们所谓的逃避制裁也是如此。
美国之音搜索了迈阿密戴德县的房产记录，发现佩列瓦洛夫在被制裁前几个月卖掉了另一套公寓，而阿布拉莫夫在五个月后转让了一套公寓。
这些财产在没收诉状中都没有被提及，目前还不清楚司法部是否能够对此采取任何措施。
房产记录显示，1998年，佩列瓦洛夫夫妇以84万美元的价格购买了佛罗里达州阿文图拉(Aventura)精英楼盘Bella Vista Mid - Rise North的一套共管公寓。2017年11月，也就是维克多·佩列瓦洛夫被制裁的两个月前，他们以120万美元的价格出售了它。
目前尚不清楚佩列瓦洛夫是否预料到自己会很快被列入黑名单，不过检察官表示，美国即将对俄罗斯实施制裁的媒体报道影响了俄罗斯寡头、俄罗斯外贸银行(VTB Bank)董事长科斯京(Andrei Kostin)，据称他隐瞒了自己在美国的房地产。
1998年，阿布拉莫夫和他的妻子埃琳娜以111万美元的价格购买了位于阿文图拉岛大道2600号的公寓，距离佩列瓦洛夫夫妇的公寓不远。
根据财产记录，2018年6月，也就是他被制裁四个月后，阿布拉莫夫将他在这处房产中的股份转让给了他的妻子。
在制裁下，这种转移可能不应该被允许。“在任何时候，被告的财产、阿布拉莫夫的账户，或属于佩列瓦洛夫和阿布拉莫夫的任何其他财产都不受制裁。OFAC从未向任何人颁发过与别列瓦洛夫和阿布拉莫夫进行交易或代表他们进行交易的许可证，”检察官在起诉书中写道。
房产记录显示，九个月后，埃琳娜·阿布拉莫娃(Elena Abramova)以124万美元的价格出售了这套公寓。
阿布拉莫夫是如何在被列入经济黑名单的情况下成功转让财产的?前美国财政部官员奥图尔表示，在制裁的世界里，并非所有事情都是一成不变的。
在监管严格的经济领域，合规工作更为有效——例如银行业。所谓的“非银行金融机构”并不总是仔细审查他们的客户。
奥图尔对美国之音说:“OFAC的规定只是说不违反制裁。“他们没有说你必须每天检查。他们没有说你必须检查交易发生的时间。”
与佩列瓦洛夫的巴尔港(Bal Harbour)公寓案不同，这次司法部可能无法申请没收这些房地产。
制裁专家奥图尔说，从技术层面上讲，如果阿布拉莫夫将公寓转让给他妻子的行为违反了制裁，那么与该房产的所有进一步交易都可能在法律上无效。
在实践中，它变得更加复杂。
该公寓的现任业主似乎与阿布拉莫夫家族没有任何联系，可能不知道该房产因制裁而被冻结。司法部不太可能想要从他们手中夺走它。
“很难想象美国政府会全力以赴，”奥图尔说。
