民事法庭记录显示，在俄罗斯2022年入侵乌克兰之后的几天里，西方政府威胁即将对俄罗斯总统弗拉基米尔?普京(Vladimir Putin)的核心集团实施制裁，一家名为Abacus Ltd.的塞浦路斯专业服务公司悄悄地从它代表俄罗斯富豪彼得?阿文(peter Aven)管理的一个账户中转移了500万美元。
作为普京的亲信，埃文帮助建立了阿尔法集团，这是一家庞大的俄罗斯金融服务巨头，也是俄罗斯最大的私人银行。尽管拥有巨额财富，但埃文生活谨慎，战前他更喜欢在伦敦郊外的豪华庄园里度过时光。在2019年穆勒关于俄罗斯干预美国大选的报告中，他被点名为2016年总统大选后不久普京和唐纳德·特朗普过渡团队之间的渠道，此后他广为人知。
埃文定期与普京会面，包括在2022年2月24日入侵俄罗斯后不久。
几天后，他的豪宅英格利斯顿宅邸急需资金。
根据英国打击国际金融犯罪的最高执法机构国家犯罪局(NCA)提交的此前未公开的法庭文件，这笔付款是在2月28日启动的，也就是欧盟对埃文实施制裁的同一天。几天后，这笔钱到达了另一家银行的一个账户，该账户由埃文的助手斯蒂芬·盖特(Stephen Gater)控制，他管理着埃文在伦敦豪华郊区萨里(Surrey)的大型房产。
据称，这是代表埃文向属于或由盖特控制的账户以及属于埃文妻子的其他账户进行的数十笔转账之一。
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第一笔也是最大的一笔款项是由位于塞浦路斯首都尼科西亚的Abacus在奥地利的一家银行支付的。据英国法庭文件显示，就在美国入侵伊拉克后对埃文实施制裁之际，这笔资金被分成了在英国注册的个人账户和企业账户。
这些提交给伦敦高等法院(London High Court)和英国其他法院的文件，为我们提供了一扇窗口，让我们了解到在西方政府利用对金融体系的控制，试图惩罚无缘无故入侵乌克兰的俄罗斯政权及其权力掮客。随着制裁的减少，大量的付款表明，在金融专业人士的帮助下，寡头们可以先发制人，如果NCA的指控得到证实，甚至可以逃避西方的制裁。
在去年提交的一份标有“官方敏感”的文件中，NCA称，许多转账都是为了埃文的利益而进行的，违反了英国的制裁法律。盖特从他的个人和商业账户中支付的款项包括用于支付埃文家政人员的工资，以及NCA所说的用于埃文个人开支的“大额款项”。
NCA还声称，盖特的私人账户曾收到一笔违反制裁的款项，用于购买一辆宾利Bentayga(一款豪华越野车，零售价超过20万美元)，而这辆车此前属于埃文旗下的一家公司。通过搜查两处房产，一处为埃文所有，另一处为盖特所有，国家犯罪调查局发现了价值近10万美元的现金。NCA表示，“绝大多数”钱是在盖特的家中发现的，其中“大量”是真空包装的各种货币的纸币。该机构补充说，其余的现金是在埃文的英格利斯顿大厦发现的。
NCA表示，关于这笔钱的许多问题仍未得到解答。盖特和他的代表没有提供关于谁是被扣押现金的所有者的任何细节。该机构在一份法庭文件中表示:“目前没有任何一方表明对此次查获的任何现金的所有权，也没有就其来源或预期用途提供任何解释。”
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NCA表示:“这些英镑现金被怀疑是在2022年2月24日入侵乌克兰之后获得的，当时对埃文的制裁显然是有可能的，而且可能是在2022年3月15日埃文在英国受到制裁之后获得的，当时进入银行账户的权限显然将进一步受到限制。”11月3日，一名伦敦法官批准了该机构的请求，将没收现金的时间再延长六个月。
英国非营利组织“聚焦腐败”(Spotlight on Corruption)与国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)合作，在向埃文、盖特和国家审计署之间的民事审判中的法官请愿后，获得了这些法庭记录。
另一份规模更大的、来自六家塞浦路斯离岸服务公司和一家拉脱维亚公司的360万份机密文件，提供了对埃文财富及其离岸结构使用的更广泛视角——包括NCA案中讨论的一些离岸结构。这些记录包括秘密的信托和公司所有权文件、电子邮件、发票和电汇，是作为“塞浦路斯机密”(Cyprus Confidential)调查的一部分获得的。“塞浦路斯机密”是一项为期八个月的调查，目的是了解塞浦路斯作为一个重要金融中心的角色，在过去20年里，这个金融中心帮助巩固了普京政权的权力。
综合来看，NCA和其他记录显示，塞浦路斯在帮助普京的盟友(如埃文)保护其资产免受西方制裁方面发挥了关键作用。这些机密文件还显示了Abacus在帮助管理埃文财富方面所扮演的角色。据《福布斯》估计，埃文的财富约为42亿美元。
在2022年的法庭文件中，埃文的律师否认了所有不当行为的指控。他们拒绝回答ICIJ的详细问题。盖特的一名律师没有回应置评请求，但在法庭文件中否认他的当事人有任何不当行为。
