普特拉贾亚：移民局局长拿图扎卡里亚·沙班表示，移民局上周四在吉隆坡巴生和布里克菲尔德的一次针对非法汇款集团的特别行动中，查获了360万令吉，逮捕了10名外国人。
此次联合行动由马来西亚国家银行（BNM）和马来西亚网络安全局（CyberSecurity Malaysia）联合开展，还查获了价值1400欧元和1万元人民币的外币，以及据信与非法金融交易有关的黄金首饰。
初步检查显示，三名印度国民滥用了他们的通行证，另外两人逾期居留，还有三名印度国民和两名印度尼西亚妇女没有有效的旅行证件或留在马来西亚的许可证。
扎卡里亚在周五（2月8日）的一份声明中说：“所有年龄在21岁至57岁之间的人都被带到Semenyih移民站接受进一步的行动。”
他说，该集团提供未经许可的汇款服务，主要针对印尼和印度客户。
“他们打着杂货店和餐馆的幌子，逃避当局的侦查，”他说。
他表示，该集团已经活跃了大约一年，每天处理1.5万令吉至6万令吉的交易，节日期间交易量飙升至11万令吉。
“这些钱随后被转移到国外，主要是印度尼西亚和印度，”他说。
他补充说，当局认为该集团利用黄金首饰作为绕过官方银行和金融渠道将非法资金走私出境的手段。
此案正在根据1959/63年移民法以及与涉及货币服务和反洗钱条例的企业有关的法律进行调查。——马来西亚
