执法局在孟买、德里和古尔冈的19个地点进行了搜查行动，这是对sumaya - dentsu案正在进行的调查的一部分。据该机构称，他们根据《防止洗钱法》（PMLA）于12月10日进行了搜查。
在搜查行动中，警方查获了460万卢比的印度货币、相当于40万卢比的外币和340万卢比的金条。“在搜查过程中，我们发现并扣押了其他与不动产交易有关的犯罪文件和数码设备，”机电署在一份声明中表示。
该机构根据Worli警察局对电通通信印度私人有限公司、Suumaya工业有限公司及其发起人（包括其他人）登记的FIR立案调查。该机构表示：“他们被指控以承诺未来‘需要养活计划’的好处为幌子，共同密谋贪污资金，总计达13.7亿卢比。”
迄今为止的调查显示，“贸易融资是在哈里亚纳邦政府的‘需要喂养’计划的借口下从nbfc获得的，以供应农产品。被告没有收到政府的任何合同，也不存在这样的方案。”该机构表示，被告没有为任何此类项目提供任何农产品材料，但确实制造了“虚假记录，包括伪造的卡车收据和发票”。
“为了制造供应Agro产品的假象，被告在这起案件中默许并制造了虚假记录，包括假卡车收据和假发票，”声明中写道。根据ED的说法，在搜索行动之后，Suumaya集团的上市实体进行了价值500亿卢比的交易，其中只有10%的交易是真实的。
“这些交易是以循环模式完成的，导致包括电通印度在内的相关实体的营业额增加。Suumaya集团上市集团实体的投资者被虚假陈述，以显示这种人为夸大的交易导致股价大幅飙升。Suumaya Industries Ltd的营业额在2019-20财年到2021-22财年的两年内从21亿卢比增加到67亿卢比。”这反过来也影响了股价从每股19卢比上升到736卢比。
该机构的声明补充说：“循环交易还导致了政府合同招标实体、估值初创公司等的营业额呈指数级增长。调查显示，这是在股票经纪人和商业银行家的默许下进行的，其中以现金支付NCDEX商品合约和收购公司的款项，这些公司后来在证券交易所上市。”对该案件的进一步调查正在进行中。
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