吉隆坡:马来西亚证券委员会(SC)指控Pixelvest Sdn Bhd董事Sophia Chin Wai Lan涉嫌洗钱，涉及超过1.645亿令吉。
最高法院表示，根据2001年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)(b)条，Chin因收受非法活动收益而被控共17项罪名。
根据指控，陈通过她的个人银行账户以及她担任董事/合伙人的几家公司获得了非法收益。
这些公司包括Pinetree Field Sdn Bhd、SC Wealth Planners Sdn Bhd、Quarters Venture Sdn Bhd、New Straits Venture Sdn Bhd和Quarters Capital PLT。
最高法院表示，这些罪行据称是在2020年12月23日至2022年10月2日期间在吉隆坡和雪兰莪州犯下的。
“被告声称在两个不同的法院对她提出的所有17项指控进行了审判。会议法庭法官达丁·萨巴里亚·奥斯曼以700万令吉保释金和两名保证人保释。
最高法院说:“她被命令向法院交出护照，并每月向最高法院报告，直到审判完成。”
最高法院表示，在另一个法庭上，开庭法庭法官Tuan Azrul Darus也批准了Chin以700万令吉的保释金，并在交出护照和向最高法院报告方面施加了类似的条件。
“如果罪名成立，被告将被判处最高15年的监禁，并可被处以不低于违法行为发生时非法活动所得金额的5倍或500万令吉的罚款，以较高者为准，”它说。
它补充说，对Chin的指控是最高法院周三(1月10日)对另外两个人就同一事件采取执法行动的延续，其中Dexter Ang Jen Chuen和Syaiful Riezal Ahmad被指控犯有类似罪行。——马来西亚
×
