警方对一名居住在黎巴嫩的墨尔本男子发出了逮捕令，他涉嫌参与一个据称与“臭名昭著的犯罪家族”有关的大规模洗钱集团。
萨米尔·查拉尼上个月声称由于健康问题被困在黎巴嫩，维多利亚州警方已对他提出四项处理可疑犯罪收益的指控。这些指控涉及处理价值10万美元至1000万美元以上的金钱或财产。
维多利亚警方发言人说:“来自Echo特别小组的侦探已经对一名59岁的水库男子发出了指控和逮捕令，这是对大规模中东有组织犯罪集团的重大调查的一部分。”
“目前警方认为该男子仍在海上。”
查拉尼的律师彼得·阿什(Peter Ash)周二接受《时代报》采访时拒绝置评。
查拉尼此前曾说过，他极力否认任何关于他与被定罪的毒贩和杀人犯乔治·马罗吉(臭名昭著的犯罪家族的老板)有任何犯罪活动的指控。
查拉尼说，他没有逃离澳大利亚，而是在黎巴嫩寻求治疗。他说，他计划在被指控前的2月份返回澳大利亚。
查拉尼是一名房地产开发商和金融家，他说有一家名为“培育基督教家庭”(Christian Families)的慈善机构找他投资，他不知道这和马罗吉有任何联系。
这位59岁的老人声称，直到Marrogi在监狱里打电话威胁他，他才意识到Marrogi的参与。
马罗吉利用监狱电话系统的弱点，给他的女友，也就是所谓的同谋安东涅塔·曼内拉打了秘密电话，并协调了大量毒品的进口。
“臭名昭著的犯罪家族”被维多利亚州警方反自行车特别小组解散，此前该小组对该集团参与大规模毒品进口、洗钱和枪支活动进行了为期两年的调查。Marrogi一直在Barwon监狱里管理这个团伙。
正如《时代报》和《先驱报》上个月披露的那样，查拉尼涉嫌促成了一项协议，将该网络的非法毒品利润转移到一个以伊斯兰教为基础的私人投资计划中，该计划由社区领袖和传教士艾哈迈德·阿亚德(Ahmad Ayad)经营。
Ayad被指控与许多其他家庭成员和同伙一起犯罪，促进房地产开发项目，允许宗教社区成员在不违反《古兰经》禁止利息的情况下投资盈利。
查拉尼之前的商业兴趣包括房地产开发、咖啡馆和出租车服务。
