分析人士表示，俄罗斯正在利用非法现金渠道为秘密活动提供资金。
一位专家带我们了解了网络是如何运作的。
克里姆林宫正在利用制裁法律的漏洞，但也在使用现金和钻石等老方法。
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分析人士告诉内幕网，俄罗斯正在利用秘密金融网络为其购买违禁武器技术提供资金，在此过程中绕过西方的制裁。
他们以不同寻常的细节描述了这些计划的运作方式。
Pavlo Verkhniatskyi是俄罗斯制裁国际工作组的成员，他向Insider提供了俄罗斯如何利用金融体系的独家见解。
他说，这有助于购买微芯片、专用工具和其他关键部件，用于制造每天在乌克兰发射的导弹和无人机。
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“资金被注入金融体系，成为那些黑色行动的推动力或燃料，”维尔赫尼亚茨基说，他指的是俄罗斯的秘密技术采购项目。
他呼吁西方将制裁的重点转移到他所描述的网络上。他说，迄今为止的尝试成败参半。
俄罗斯驻英国大使馆没有立即回应置评请求。
Verkhniatskyi援引乌克兰政府的消息来源，描述了俄罗斯用来资助其秘密武器零件贸易的金融渠道。
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他说，一个受欢迎的工具是现金——通常是政府出售石油和天然气的收益。他表示，这些资金随后被存入土耳其和阿联酋等国的账户，西方对这些国家的制裁没有得到严格执行。
在西方的制裁下，银行必须调查可疑交易，以确保这些交易没有被用来规避制裁。因此，俄罗斯试图通过中介银行掩盖资金的真正来源。
维尔赫尼亚茨基说，这些采购是由空壳公司网络进行的，这些空壳公司通常是俄罗斯情报机构的掩护。他说，这些公司通常从贸易公司或零售商那里批量购买受制裁的商品。
哈萨克斯坦和亚美尼亚等传统上与俄罗斯关系密切、商业法律较弱的国家，被用作空壳公司的基地。
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维尔赫尼亚茨基称这些空壳公司是“沉睡的熊”，其中一些是在入侵之前成立的，一旦西方制裁开始生效，它们就准备启动。
从理论上讲，以美元(全球默认货币)交易的银行必须遵守美国的制裁，否则将面临美国政府的报复。
但克里姆林宫特工还有其他选择，不涉及可能引发此类检查的银行转账，Verkhniatskyi说。
一些空壳公司的代理人将装满现金的手提箱交给供应商或其他贵重物品。
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Verkhniatskyi援引乌克兰政府消息人士的话称:“还有信息显示，俄罗斯人使用钻石作为制裁商品的支付方式。”
他的说法得到了英国严重有组织犯罪与反腐败证据小组最近一份报告的支持。报告发现，克里姆林宫的非法现金流不仅为其技术采购项目提供资金，还为造谣活动和激进组织提供资金。
“非法融资现在是俄罗斯外交和安全政策的一个组成部分，”埃克塞特大学(University of Exeter)的戴维·刘易斯(David Lewis)教授在研究中写道。“这对俄罗斯军方和安全部门也至关重要，它使非法国防供应链得以实现，促进海外军事部署，并为越来越多的半国有军事单位提供资金。”
但俄罗斯缺乏仅通过现金交易购买大量违禁科技产品的能力，这意味着它仍然容易受到限制克里姆林宫资金通过银行流动的企图的影响。
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Verkhniatskyi表示，重要的一步是将俄罗斯列入金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的黑名单，这是一个旨在阻止金融不法行为的政府间组织。此举有效地将一个国家与世界银行体系隔离开来。
在入侵乌克兰之后，金融行动特别工作组短暂地暂停了俄罗斯的行动，这在很大程度上是象征性的举动，意味着它被限制参与领导层面的活动。
但到目前为止，该机构在将俄罗斯列入黑名单这一更为严肃的举措上一直犹豫不决，担心此举可能会影响FATF的中立性，而且可能不会奏效。
截至2023年10月，只有三个国家被列入黑名单:朝鲜、伊朗和缅甸。超过25个国家的“灰名单”中也没有俄罗斯
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但维尔赫尼亚茨基驳斥了这些担忧，并表示，不惩罚俄罗斯会对该机构的信誉造成更大损害。
他说:“我认为，当金融行动特别工作组与犯罪国家坐在同一张桌子上，继续正常工作时，他们的权威就受到了损害。”
FATF没有立即回应Insider的置评请求。
