一对夫妇利用委内瑞拉高级官员在佛罗里达州的空宅来骗取银行。
据《华尔街日报》报道，Carlos Casta?eda和Genesis Martusciello获得了价值1000万美元(1.836亿兰特)的抵押贷款。
他们以房屋抵押贷款，并将资金转入他们控制的银行账户。
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据《华尔街日报》报道，一对夫妇利用委内瑞拉高级官员在佛罗里达州的空宅骗取银行近1.836亿雷亚尔。
《纽约时报》采访的佛罗里达房地产律师说，35岁的卡洛斯Casta?eda和29岁的吉恩斯·马图斯切洛通过美国有史以来“最大胆的房地产”欺诈之一发家致富。
《华尔街日报》查阅了数百份法院和美国特勤局的文件、警方报告和电子邮件，并采访了数十名知情人士，其中包括执法官员。
这对夫妇在2010年代的经济危机期间逃离了委内瑞拉，搬到了迈阿密。
特朗普政府在2019年制裁或起诉了委内瑞拉高级官员和助手，这让Casta?ed萌生了将目标对准委内瑞拉精英在迈阿密拥有的豪宅和顶层公寓的想法。
在假护照的帮助下，Casta?eda和Martusciello以及他们的同伙冒充了四名业主。然后，他们让银行以这些房子为抵押，借给他们近1000万美元(1.836亿兰特)，并把钱汇到他们控制的银行账户上。
据《华尔街日报》报道，他们住在受害者的家中，把意外之财花在珠宝和手表上，包括一块价值18万美元(330万兰特)的拉斐尔·纳达尔品牌Richard Mille手表。他们还偷走了受害者的一些豪车，包括法拉利、宾利和劳斯莱斯。
南佛罗里达的律师大卫·哈伯(David Haber)为那些认为自己被骗的业主辩护，他告诉《纽约时报》，这不是第一次发生这样的骗局。
然而，当他联系有关部门时，“答案总是一样的:我们没有足够的资源来处理这些东西，”他告诉《华尔街日报》。
2020年3月，同谋之一凯瑟琳·汉森(Katherine Hansen)在迈阿密的一家道明银行(TD Bank)分行被捕，当时她试图用伪造的委内瑞拉护照转账。两个月后，Casta?eda和Martusciello被捕。
Casta?eda和Martusciello都被关进了监狱，还有六名同谋。在承认身份盗窃、银行和电信欺诈后，他们都在服刑28个月到6年半不等。
据报道，当局仍在调查其他可能与该计划有关的人。
乔纳森·冈萨雷斯(Jonnathan Gonzales)在狱中对《华尔街日报》表示，他承认参与了这一阴谋，他说:“有一种说法，偷了小偷的东西的小偷会得到100年的宽恕。”
