伊莎贝尔?多斯桑托斯（Isabel dos Santos）曾被誉为非洲首位女亿万富翁，但上个月被英国政府称为“臭名昭著的盗贼统治者”。她猛烈抨击了针对她的国际腐败调查和制裁。
安哥拉前总统若泽?爱德华多?多斯桑托斯（Jose Eduardo Dos Santos）的女儿多斯桑托斯（Dos Santos）本周告诉英国广播公司（BBC），英国上月实施的制裁是安哥拉政府针对她和她的家人的“政治动机”阴谋的一部分。
英国外交大臣大卫·拉米表示，英国的制裁是他打击“脏钱”行动的一部分。
以下是我们对她的商业帝国、背景和对她的指控的了解。
多斯桑托斯是安哥拉亿万富翁，是安哥拉前总统何塞·爱德华多·多斯桑托斯的女儿。
现年51岁的她面临着无数的国际制裁、资产冻结和腐败指控，安哥拉和其他国家对她采取了法律行动。她否认了所有针对她的指控。
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1979年，多斯桑托斯的父亲成为这个盛产石油的国家的第二任总统。1975年之前，这个国家一直是葡萄牙的殖民地。
在此之前，老多斯桑托斯作为安哥拉人民解放运动（MPLA）的一员，在安哥拉争取自由的斗争中发挥了重要作用，该政党在安哥拉独立后成为执政力量。
他领导了这个国家38年，直到2017年在政治压力和公众对政府中普遍存在的腐败、贫困和裙带关系感到失望的背景下辞职。
2022年，他在西班牙巴塞罗那去世，享年79岁，他卸任后一直在那里生活和接受治疗。
在他任职期间，他的女儿成为安哥拉商界的杰出人物。福布斯在2013年宣布她为非洲第一位女亿万富翁，2016年，她被任命为安哥拉国家石油公司（Sonangol）的董事长，但在次年11月被解雇。
多斯桑托斯于1973年出生在阿塞拜疆首都巴库，她的父亲在那里学习，并在那里认识了她的俄罗斯母亲塔蒂亚娜·库卡诺娃。
她在英国的私立学校学习，而安哥拉正陷入内战，这场内战在独立后立即开始，持续了近27年，成为非洲最长、最具破坏性的冲突之一。后来，她在伦敦国王学院获得了电气工程学位，然后创办了自己的商业帝国。
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2020年，国际调查记者联盟（ICIJ）公布了“罗安达泄密”——约70万份文件，详细描述了多斯桑托斯家族是如何利用安哥拉公款积累财富的，这些公款被转移到海外账户。
葡萄牙黑客鲁伊·平托（Rui Pinto）后来声称对罗安达泄密事件负责，称他交出了一个硬盘，“其中包含与最近曝光的伊莎贝尔·多斯桑托斯（Isabel dos Santos）财产有关的所有数据”。
虽然多斯桑托斯持有或持有股份的公司的确切数量尚不清楚，但“罗安达泄密”披露了一个由400家公司和子公司组成的庞大网络，这些公司和子公司在安哥拉、葡萄牙和多个离岸地点与她有关联。重要的包括：
Vidatel是一家在英属维尔京群岛注册的控股公司。Vidatel在安哥拉领先的移动电话公司Unitel中拥有25%的股份，该公司于1998年与他人共同创立。她在安哥拉和葡萄牙的卫星电视运营商ZAP中持有主要股份
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多斯桑托斯是寡妇，有三个孩子，关于他们的细节基本上是保密的。
她已故的丈夫辛迪卡·多科洛（Sindika Dokolo）于2020年在迪拜附近的一次潜水事故中丧生。多科洛是一名刚果商人和艺术收藏家，他以努力收回殖民时期被掠夺的非洲艺术品而闻名。
然而，他的遗产也与多斯桑托斯备受争议的商业帝国交织在一起。ICIJ的“罗安达泄密”披露，多科洛与多斯桑托斯的商业往来密切相关，双方利用安哥拉国家资源建立了合作关系。
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多斯桑托斯目前住在阿拉伯联合酋长国的迪拜，她经常在那里的社交媒体上发布自己的生活。
过去，她还曾在葡萄牙和英国待过一段时间，这两个国家在她的商业往来中都发挥了重要作用。
然而，越来越多的国际审查，包括国际刑警组织在安哥拉的要求下于2022年发布的红色通缉令，限制了她的行动，因为如果她进入一个合作国家，她有被拘留和引渡的风险。
去年11月，外交大臣拉米宣布对多斯桑托斯实施制裁，作为打击“脏钱”和“盗贼统治”的一部分。“盗贼统治”是一种领导人利用权力窃取公共资源以谋取私利的政府形式。
英国政府上月发表的一份声明称，多斯桑托斯“系统性地滥用其在国有企业的职务，贪污至少3.5亿英镑（合4.42亿美元），剥夺了安哥拉急需的发展资源和资金”。
本周，她对英国广播公司（BBC）表示，英国由此产生的制裁令她感到“惊讶”，因为她“在任何国家的任何法庭都没有被判犯有任何腐败罪”。
英国根据该国的《全球反腐败制裁条例》（Global Anti-Corruption Sanctions Regulations）采取的措施包括旅行禁令和冻结她在英国的资产。
此前，在2023年，英国高等法院冻结了多斯桑托斯5.8亿英镑（7.36亿美元）的资产，因为Unitel指控她不偿还债务，并将不当贷款转移到她的荷兰公司Unitel国际控股公司（uh）。Unitel之所以能够在英国提起诉讼，是因为这些涉嫌误导的交易与英国的金融体系和企业有关。
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是的。
2021年，美国还利用反腐败法制裁了她，禁止她进入美国，并指控她“严重腐败”。
安哥拉当局于2019年底冻结了她在该国的资产，据称她在父亲担任总统期间将国家资金“引导”给她持有股份的公司，包括国有石油巨头Sonangol。2020年1月，安哥拉当局将多斯桑托斯列为正式嫌疑人，指控她在担任安哥拉国家石油公司董事长期间管理不善和挪用资金。
安哥拉司法部长格罗兹（Helder Pitta Groz）在首都罗安达举行的新闻发布会上说，多斯桑托斯没有直接表示有兴趣与安哥拉当局合作。
2022年，最高法院下令“预防性”扣押多斯桑托斯持有的价值约10亿美元的资产，此前当局表示，他们掌握了涉嫌贪污和洗钱的证据。
今年早些时候，安哥拉检察官指控多斯桑托斯犯有12项罪行，指控她在担任Sonangol总裁期间诈骗国家2.19亿美元。
罗安达泄密事件发生后不久，葡萄牙冻结了她的资产，估计有5亿欧元（约合5.5亿美元）。
安哥拉和葡萄牙被冻结的资产总额超过15亿美元。
专家们认为是这样。
伦敦查塔姆研究所（Chatham House）非洲项目主任亚历克斯?瓦因斯（Alex Vines）告诉半岛电视台：“在安哥拉的情况下，资金已经收回，精英阶层的寻租行为也不像多斯桑托斯（dos Santos）时代末期那么肆无忌惮了。”
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他补充说，即使在国家体制薄弱的地区，如果有“更强大和独立的机构、透明度以及同行和文化压力来劝阻地方性腐败”，也有可能做出有意义和持久的反腐败努力。
2021年，《福布斯》也将多斯桑托斯从亿万富翁名单中除名。《福布斯》曾对她的财富估值超过20亿美元，该杂志解释说，她的资产被冻结使其净资产难以核实。
安哥拉、葡萄牙、荷兰和英国都在调查针对多斯桑托斯的腐败、财务管理不善和挪用公款的指控。
自2017年被解除Sonangol主席职务以来，多斯桑托斯将这些指控描述为总统若昂·洛伦索（Joao Lourenco）政府领导的政治动机运动的一部分，目的是消除多斯桑托斯家族的影响力。
多斯桑托斯的父亲亲自挑选了他的前国防部长洛伦索作为他的继任者。洛伦索最初被视为一个忠诚的人，但他很快与多斯桑托斯家族拉开了距离，并发起了一场针对他们财富和影响力的反腐运动。
2019年，出于对与安哥拉国家资源有关的资金的担忧，葡萄牙当局还对多斯桑托斯的投资展开了调查，尤其是对Efacec电力解决方案公司和BIC银行的投资。虽然没有人被定罪，但正在进行的调查限制了她在葡萄牙的金融业务。
罗安达泄密事件在2020年加强了公众监督，并扩大了对她的商业往来的调查。
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2023年，荷兰商会（Dutch Enterprise Chamber）裁定，她非法将5200万欧元从Sonangol转入她与已故丈夫共同拥有的荷兰公司Exem Energy BV。
多斯桑托斯坚称，她愿意在法庭上为自己辩护，但从未接受过审判。在安哥拉，多斯桑托斯回国后可能会被逮捕，她以担心政治迫害和缺乏正当程序为由拒绝出庭。
瓦因斯表示，多斯桑托斯的案件“说明了失去权力或失宠的精英们的脆弱性”。
英国上个月宣布的制裁还针对乌克兰寡头德米特罗·弗塔什（dmitry Firtash）和拉脱维亚政客艾瓦尔斯·伦贝格（Aivars Lembergs）。
弗塔什被控贪污数百万美元，藏匿财富，伦伯格被控行贿和洗钱。他们的家人被指控持有或协助他们的资产。
2019年至2021年期间，赤道几内亚总统之子特奥多罗?恩圭马?奥比昂?曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）因腐败和挪用国家资金（包括购买奢侈品）而受到美国、英国和法国的制裁。
俄罗斯寡头、前切尔西足球俱乐部（Chelsea FC）老板罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）在俄罗斯入侵乌克兰后，于2022年因与克里姆林宫关系密切而受到英国、欧盟和加拿大的制裁。制裁针对的是他的巨额财富，包括豪宅和投资。
