加尔各答，11月14日（IANS）：执法局（ED）周三表示，他们逮捕了四名与孟加拉国哈瓦拉骗局有关的人。
ED说，在被捕的四人中，有两人是印度公民，另外两人是孟加拉国公民。
“他们都在加尔各答被逮捕，警方正在中转还押，将他们全部带到贾坎德邦的兰契。2002年，在贾坎德邦和西孟加拉邦的17个地点进行了大规模搜查后，这些人被逮捕了。”
被警方逮捕的两名孟加拉国人是罗尼·蒙达尔和Sameer Chowdhary，而两名印度人是Pintu Halder和Pinki Basu。
ED表示，Mondal、Chowdhary和Halder于周二被捕，Basu于周二被捕。
“在搜查行动中，各种犯罪物品，包括伪造的Aadhaar、伪造的护照、非法武器、不动产文件、现金、珠宝、印刷纸、印刷机和用于伪造Aadhaar的空白表格，已经被收回。”
周二，ED官员在中央武装警察部队（CAPF）人员的陪同下，在西孟加拉邦的12个地点进行了马拉松式的突袭和搜索行动，这些行动与横跨西孟加拉邦和贾坎德邦的哈瓦拉骗局有关，并与孟加拉国有联系。
在ED官员进行突袭和搜查的12个地方中，包括一名妇女在北24 Parganas区的Madhyamgram的住所，她在Ranchi登记了一起案件。
据悉，这名女子用就业承诺引诱邻国孟加拉国的一些妇女非法移民到西孟加拉邦，然后让她们参与邦间的哈瓦拉骗局，主要涉及西孟加拉邦和贾坎德邦。
这些孟加拉国妇女还被提供了假证件，比如印着印度教名字的阿达哈尔卡。消息人士补充说，其中几名孟加拉国妇女设法逃到了兰契，并向当地警察局报案。
由于“hawala交易”属于《防止洗钱法》（PMLA）的管辖范围，印度商务部在提交了一份执法案件信息报告（ECIR）后开始着手处理此事。
初步调查显示，通过哈瓦拉通道运送的部分资金也投资于运输业务。
