吉隆坡:根据提交给高等法院的文件，从至少14个国家的48个不同供应商那里收集了大量珠宝、手袋和其他奢侈品，使用的资金来自1Malaysia Development Bhd和SRC International Sdn Bhd，总计3.46亿美元。
48家供应商的全球位置包括英属维尔京群岛(1家)、香港(9家)、印度(4家)、印度尼西亚(2家)、意大利(3家)、黎巴嫩(3家)、毛里求斯(1家)、巴拿马(1家)、新加坡(1家)、泰国(2家)、阿拉伯联合酋长国(7家)、土耳其(2家)、英国(2家)和美国(7家)。
1MDB、SRC和四家子公司上周在一份针对罗丝玛和另一名个人的索赔声明中提出了上述要求。这些文件是通过Messrs Lim Chee Wee Partnership提交的。
在索赔声明中，原告声称，在2010年至2014年期间，8家在海外注册的实体购买了320件奢侈品，资金总额为346,010,489美元。
他们声称，这些奢侈品是罗斯玛收到的。
原告称:“这些款项可以追溯到1MDB、其四家子公司和SRC国际挪用的资金，也就是2010年至2014年间挪用的资金。”
一马公司的四家子公司分别是一马公司能源控股有限公司、一马公司能源有限公司、一马公司能源(朗加)有限公司和一马公司全球多元化投资有限公司(前身为一马公司全球投资有限公司)。
这些公司声称，用于购买的资金来自1MDB和SRC，这些资金被欺诈地转移到在离岸司法管辖区注册的实体，与这些公司的投资目标没有任何联系，也没有任何合法目的。
法庭文件显示:“这些实体，以及它们之间涉及该基金的交易，除了充当资金转移和转移的渠道外，没有任何合法的商业目的。”
5月9日，1MDB、SRC和其他九人(包括1MDB的四家子公司)向罗斯玛提交了传票，要求赔偿属于他们的3.46亿美元。
原告声称，马来西亚前总理拿督斯里纳吉布的妻子罗斯玛(Rosmah)使用这些公司的资金购买珠宝、手表和手袋等奢侈品。
除了1MDB、SRC和这四家公司外，其他原告还有Affinity Equity International Partners Ltd、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd和Brightstone Jewellery Ltd。
原告将罗斯玛列为第一被告，将沙布南·纳兰达斯·达斯瓦尼(也被称为娜塔莎·米尔普里)列为第二被告。
他们声称，常驻新加坡的时装设计师沙布南代表罗斯玛购买或采购了这些奢侈品。
原告声称，1MDB及其子公司的资金被转移到多个离岸实体——包括Affinity Equity、Alsen Chance、贝莱德商品(Blackrock Commodities)、黑石亚洲(Blackstone Asia)和Brightstone Jewellery——然后被支付给14个司法管辖区的48家不同供应商，用于购买这些奢侈品。
他们进一步声称，所寻求的商品是1MDB及其子公司信托财产的“可追溯替代品”，因此原告对这些奢侈品拥有公平的专有权益。
他们正在寻求法院宣布他们对Rosmah手中的货物和可追踪的收益拥有公平的所有权权益，并要求Rosmah向第一至第六名原告支付3.46亿美元的款项。
高等法院已命令原告于本月提交索赔书，以支持传票。
罗斯玛被要求在7月4日前对诉讼进行辩护。
原告的律师正在向居住在新加坡的沙布南送达法庭文件。
病例管理已于6月14日通过Zoom修复。
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