格里菲斯大学金融犯罪调查与合规卓越学院再次将自己定位在澳大利亚金融犯罪研究的前沿，主办了第二届年度金融犯罪调查与合规研究研讨会。本次活动汇集了来自学术界、工业界和研究领域的主要声音，讨论金融犯罪预防、合规和调查方面的最新趋势和挑战。
研讨会涵盖了广泛的主题，从先进的合规框架到打击金融犯罪的新兴技术。每一届会议都对金融犯罪的发展状况和正在制定的打击金融犯罪的创新战略提供了宝贵的见解。
面板突出
由学院院长Andreas Chai教授主持的小组讨论题为“澳大利亚为反洗钱/CTF第二期做好准备：风险与挑战”，邀请了多位杰出的专家：
苏Bradford（毕马威金融罪案法证科合伙人）
约翰·福格蒂（CBA金融犯罪合规执行总经理）
Gordon Hook博士（格里菲斯大学资深业界研究员）
Shireenjit Johl教授（格里菲斯大学副校长）
贝琳达Zohrab-McCo监管和专业澳大利亚会计师公会标准主管)
会议全面概述了“反洗钱”/反恐融资第二部分法规，旨在弥合澳大利亚预防金融犯罪工作中的现有差距。主要内容包括：
合规改革：小组成员强调，企业需要适应日益加重的合规负担，并强调了加强内部控制和风险管理实践的机会。
技术的作用：高级分析和人工智能作为侦测金融犯罪的游戏规则改变者受到关注，呼吁增加对创新技术的投资。
法律观点：探讨了新条例的法律影响，强调需要明确和共同始终如一的指导，确保平稳过渡。
全球合作：会议强调了国际合作金融犯罪的方方面面，小组成员倡导建立全球合作伙伴关系，以打击日益复杂的威胁。
推动未来创新
研讨会强调了学术界和产业界合作处理金融犯罪这一多方面问题的重要性。讨论强调了持续教育和培训，为专业人士提供工具，以应对日益复杂的监管环境。
随着金融犯罪的发展，格里菲斯大学仍然致力于在开发创新、有影响力的解决方案方面处于领先地位。今年的研讨会不仅加深了理解，而且激发了集体努力，以加强澳大利亚的金融体系，抵御日益增长的金融犯罪威胁。
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