吉隆坡:从今天开始，亚洲特许银行家协会(AICB)及其合规官网络小组组织了为期两天的金融犯罪和恐怖主义融资国际会议(IFCTF)大师班2024。
IFCTF大师班2024的主题是“打击金融犯罪和反洗钱(AML)，打击恐怖主义融资(CFT)，打击扩散融资(CPF):技术深入”，为马来西亚银行家提供金融犯罪的身临其境的体验，通过由杰出的全球和地区专家主持的会议促进合作和创新思维。
亚洲投资银行主席丹斯里阿兹曼哈希姆说，培养银行业员工预测、阻止和有效减轻日益复杂的金融犯罪的能力至关重要，特别是考虑到他们在保护国家金融体系方面不可或缺的作用。
他在今天的IFCTF大师班开幕词中说:“为了使我们的会员能够应对这一艰巨的挑战，AICB继续倡导终身学习、提高技能和再培训。今年，我们推出了几门新课程，旨在加强我们会员在数字时代银行关键领域的能力。”
合规官员网络小组主席Faradina Ghouse强调，打击金融犯罪需要一个强大的统一战线，金融业、监管机构、执法机构和相关的全球组织必须继续合作。
她补充说:“通过集体行动和分享专业知识，我们可以有效地打击这些威胁，保护我们金融体系的完整性。”
据报道，马来西亚在2021年至2024年4月期间通过网络诈骗录得惊人的32亿令吉损失，影响了超过95,800名受害者，而2022年录得的损失为8.04亿令吉。
此外，2024年上半年记录了14,490起网络欺诈案件，损失超过5.81亿令吉。顺便提一下，欺诈和银行欺诈计划预计在2023年造成全球4856亿美元的损失，突显了这一犯罪在全球的普遍性。(1美元=4.39令吉)
与此同时，AICB表示，打击金融犯罪的挑战也为改进和强大的检测和预防措施提供了机会，这些措施利用数据、分析、机器学习和人工智能的力量，不断加强监督、监管和合规控制。
“我们有机会加强与全球主要反洗钱和反恐融资机构及监管机构之间的跨境合作和知识共享;加强“反洗钱”和“反恐融资”能力建设计划，并提高私营和公共部门维护廉洁、透明和问责文化的意识。
IFCTF大师班2024将深入探讨金融犯罪现状，包括金融行动特别工作组的建议、“反洗钱”、扩散融资和恐怖主义融资等问题。
“通过IFCTF大师班2024获得的知识和技能为金融专业人士建立客户信任，促进行业最佳实践，并最终维护马来西亚金融体系的完整性奠定了坚实的基础，”它补充说。
早些时候，马来西亚国家银行副行长拿督马祖尼沙姆奥马尔在开幕致辞中表示，中央银行已经建立了国家诈骗响应中心和金融部门威胁情报平台，以打击金融犯罪。
“这些平台不仅汇集了金融参与者或执法机构，还汇集了电信公司等关键利益相关者。我们的目标是促进关系和接触，使我们能够跟上发展的步伐并采取行动
在时间紧迫的环境下迅速行动。”
与此同时，作为该地区最具影响力的思想领导平台之一，IFCTF在过去13年里一直致力于打击金融犯罪和恐怖主义融资，在提升行业标准和促进全球银行业专业人士之间的合作方面继续发挥着至关重要的作用。
IFCTF大师班2024吸引了来自本地和国际金融机构的代表，包括高级合规官员、风险管理专业人士、监管机构以及政府和执法官员。——马来西亚
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