金融情报中心(Financial Intelligence Centre)指责了一些法律行为业主及地产代理因未提交风险报告而“故意违规”。
该中心表示，这些企业正在“瓦解和破坏”南非退出金融行动特别工作组灰名单的努力。
不提交报告的机构可能会被检查或罚款。
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金融情报中心(FIC)再次警告称，一些法律从业人员、房地产经纪人以及宝石和金属交易商“故意阻碍”南非从全球金融监管机构的灰名单中退出。
该中心分析和解释金融数据以打击洗钱，表示已开始发布意向通知，对不合作的企业进行罚款。
“这些企业正在瓦解和破坏南非退出灰名单和提高该国在世界经济中的地位的努力，”FIC合规和预防经理克里斯托弗·马兰(Christopher Malan)在一份声明中表示。“留在灰名单上可能会影响普通公民的生活，以及广泛的企业，以及整个国家的经济未来。”
2023年3月，即列入灰名单一个月后，该中心指示所有赌场、律师、房地产经纪人、信托服务提供商以及宝石和金属交易商迅速完成一份风险和合规回报(RCR)问卷。这些业务被称为指定非金融业务和专业(dnfbp)。
当南非在2023年2月被金融行动特别工作组(FATF)列入灰名单时，它警告说，dnfbp很有可能被滥用来隐藏和输送非法资金。报告称，南非迫切需要加强监管，识别风险最大的公司。
FIC表示，调查问卷将有助于该中心确定哪些机构面临的洗钱和恐怖主义融资风险最大。高风险企业可能会接受当面检查。
所有提交的最初截止日期为2023年5月31日。但14个月过去了，FIC仍在等待除赌场以外的所有行业提交的未完成的提案。
早在今年2月，该中心就已经警告房地产经纪人和法律从业人员不遵守规定，称这发出了一个“可怕的信息”。虽然合规率有所提高，但仍远低于预期。
该协会本周说，只有60%的法律从业者和66%的房地产经纪人提交了报告。今年2月，这一比例分别为60%和55%。这意味着，在过去5个月里，即使有，也很少有法律从业人员提交报告。
信托服务提供商和公司服务提供商的合规率分别为74%和76%。
FIC还在等待贵金属和宝石交易商、信贷提供商和加密资产服务提供商的反馈，这些交易商必须在2023年7月31日之前提交回复。
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FIC表示，这种不合规阻碍了南非退出灰名单。在6月份的最近一次会议上，FATF再次警告dnfbp需要提高他们的回应率。
马兰说:“这些行业的企业似乎故意不遵守规定，尽管他们一再呼吁和呼吁他们完成并向FIC提交长期未完成的rcr。”
“仍未提交rcr的机构被视为违约，并自动被视为具有被用于洗钱和恐怖主义融资目的的高风险。”这些机构现在因违规而面临有针对性的检查或制裁。”
美国财政部将2025年中期定为南非最终退出灰名单的日期，希望这将提振该国陷入困境的经济。
