Gurugram, 7月19日(IANS):根据《防止洗钱法》(PMLA)，执法局(ED)“暂时扣押”了总面积为88.29英亩、价值3001.1亿卢比的不动产，这些不动产属于M/s M3M印度基础设施私人有限公司。
这些房产由地块组成，位于哈里亚纳邦Gurugram地区Harsaru Tehsil下的Basharia村。
根据周五发布的一份新闻稿，调查机构在中央调查局(CBI)根据《印度刑法》和《防止腐败法》的不同章节对哈里亚纳邦前首席部长Bhupinder Singh Hooda、时任DTCP董事的Trilok Chand Gupta、M/s r.s. Infrastructure pltd .和其他14家房地产公司提出FIR后展开了调查。
“该案件涉及欺骗各种土地所有者，广大公众和哈里亚纳邦/HUDA，根据1894年“土地征用法”第4条，随后根据“土地征用法”第6条，获得各自土地所有者的土地，迫使后者以低于根据“土地征用法”第4条通知前的现行价格将其土地出售给上述殖民者公司，”ED发布。
它补充说，“他们以欺诈和不诚实的方式获得了通知土地上的意向书/许可证，给各自的土地所有者、广大公众和哈里亚纳邦/HUDA邦造成了损失，同时为自己错误地获利。”
新闻稿称，调查显示，“M3M集团的创始人Basant Bansal和Roop Bansal实益所有的M/s R.S. Infrastructure Private Limited (RSIPL)与FIR中提到的人串通，非法获得10.35英亩土地的批准许可证，用于建立商业殖民地，将他们的案件归类为没有法律依据的极端困难案件之一”。
“在获得建立商业殖民地的许可证后，M/s RSIPL的发起人没有开发相同的许可证，这是获得许可证的先决条件。”后来，他们将公司的股份和资产，包括上述许可土地，以72.6亿卢比的惊人价格出售给M/s Lowe Realty Private Limited，这是M/s Religare集团的关联实体。”
“这种非法获得上述许可证的欺诈活动导致犯罪收益达到300.15亿卢比，随后从RSIPL转移到M/s RSIPL的发起人的银行账户及其家庭成员的银行账户，随后用于M/s M3M集团公司的运营和业务费用，”它补充说。
