新德里，9月13日(IANS):根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定，勒克瑙地区执法局(ED)暂时扣押了涉及M/s Shine City properties Ltd的洗钱案中价值2911亿卢比的财产。
该部门表示，被扣押的不动产包括价值2599万卢比的住宅房地产项目、价值210万卢比的办公空间商业地产和价值101万卢比的农业用地。
这些房产是由Himanshu Kumar和他的公司用从投资者那里收集的钱购买/开发的，并由Shine City的发起人分层和转移。
Himanshu Kumar于7月23日被警方逮捕。
根据北方邦警方对拉希德·纳西姆和Shine City集团公司登记的554起案件，印度教育署启动了调查。
署方调查发现，被告、其联营人和推销商以投资房地产和其他吸引人的骗局为幌子，成立多家公司，以庞氏传销的方式向公众集资。
金融署的调查确定了资金来源，并发现从客户那里收集的资金被分层、转移和转移到该集团的亲密伙伴手中。希曼舒·库马尔就是其中一个亲密的伙伴。
被挪用的资金被库马尔用于购买土地、办公空间和开发住宅项目。因此，可怜的投资者从来没有从他们的投资或承诺的土地上得到回报。
早些时候，该部门在勒克瑙、瓦拉纳西、阿拉哈巴德、孟买和德里的18个地点进行了搜查行动，缴获了一些数码设备、与洗钱有关的文件，以及用犯罪所得购买的房产的详细信息。
警务处逮捕并拘留审讯了8名被告，分别是Shashi Bala、Abhishek Singh、Durga Prasad、Udhav Singh、Ashif Naseem、Amitabh Srivastava、Meera Srivastava和Himanshu Kumar。
到目前为止，教育署表示，已经提交了四份与此案有关的指控表，一个特别法庭已经审理了其中两起案件。
到目前为止，该案的总扣押金额约为189.39亿卢比。
