在针对数十亿美元洗钱案的突击搜查中跳楼的男子面临新的指控

科技世界作者 / 世界之声 / 2025-03-03 20:19
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      新加坡:周三(9月6日),一名男子在警方突袭中从二楼阳台跳下,这是18亿新元(13亿美元)洗钱调查的一部分。  40岁的

  

  

Man who jumped off balcony during raid over billion-dollar mo<em></em>ney laundering case gets new charge

  新加坡:周三(9月6日),一名男子在警方突袭中从二楼阳台跳下,这是18亿新元(13亿美元)洗钱调查的一部分。

  40岁的塞浦路斯人苏海金(音译)被控一项持有刑事犯罪资金的罪名。根据指控书,他在大华银行的账户中有406万新元,这是他从非法远程赌博中获得的收益。

  这位前餐厅经营者No Signboard Holdings的董事之前被控拒捕,因为他在8月15日凌晨拒绝打开他在Ewart Park 16号的房间的门。

  在突袭中,苏从一个好班平房的二楼跳下来,藏在排水沟里。他的脚跟、股骨和手腕骨折,并在樟宜综合医院通过视频连线出现,他一直在那里接受治疗。

  副检察官Ng Jean Ting要求将苏的还押期进一步延长8天,理由是由于他的伤势治疗,案件“进展速度略有放缓”。苏于8月28日接受了手术。

  吴绮莉表示,有6到7天的时间无法记录苏的陈述。“最近一次是在周一,他告诉(调查人员)他身体不适,不能让他的证词录音。然而,当天下午晚些时候,他设法与他的律师进行了两个小时的会谈。”

  她补充说,在新的指控之后,由于从苏和他的妻子那里被扣押的资产总额约为1.6亿新元,“有很多领域要覆盖”。

  苏的律师,来自Lee & Lee的Julian Tay反对这一申请,认为调查应该在还押的最后22天完成,与他的身体状况无关。他补充说,他的当事人已经录下了10多份供词。

  地区法官Brenda Tan批准了控方进一步还押的申请,以弥补苏因医疗状况而“失去的时间”。

  苏的案件已被押后至9月13日。他出院后将被转往樟宜医疗中心。苏和其他9人在新加坡最大的反洗钱调查中被捕,价值超过18亿新元(13亿美元)的资产被查封、冻结或被勒令禁止处置。这些资产包括房产、汽车、奢侈品和金条。

  周三,所有10名被告都通过视频连线出庭接受进一步审讯。

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