伊朗总检查组织的调查表明，“某公司”获得数十亿美元进口茶叶和机械，在自由市场上以较高的汇率出售外汇，这是该国“最大的欺诈”。
伊朗总检查组织的调查显示，该公司从2019年至2022年收到的外汇总额为33.7亿美元，其中约14.72亿美元是政府分配给贸易公司的进口外汇，其汇率远低于美元在自由市场上的正常汇率。
该公司将把14.72亿美元用于进口机械，剩下的资金用于进口茶叶。
该组织的调查发现，在外汇转移和进口茶叶的过程中，有许多违规行为。
最后，该组织起诉该公司未能兑现其外汇承诺。针对向该公司提供外汇的政府机构的案件将因某些违法行为而提交德黑兰公共和革命法院。
该组织表示，该贸易组织收到的外汇资金总额中有14亿美元根本没有进口任何商品。
该组织表示:“调查显示，该公司收到的部分外汇以较高的汇率在自由市场上出售。”
该组织表示:“除了上述金额(14亿美元)外，(用于进口的)剩余外汇金额的截止日期即将结束，该公司未履行的进口外汇承诺可能会增加到近20亿美元。”
据该组织称，该公司还违反了进口质量低于原计划的茶叶的规定。
