在一项国际执法行动中，18名澳大利亚人被指控为“钱骡”，该行动已将260多万美元的赃款归还给了全国各地的受害者。
afp领导的联合警察网络犯罪协调中心(JPC3)，包括所有州和地区警察，与州和地区执法部门合作，协调澳大利亚的逮捕行动，作为欧洲刑警组织领导的年度欧洲钱骡行动(EMMA9)的一部分。
EMMA9是一项国际联合行动，致力于查明和破坏洗钱活动。
“钱骡”指的是那些在知情或不知情的情况下被洗钱集团招募，然后被这些集团利用，将偷来的钱转入或转出自己的账户，以使这些资金在当局看来是合法的人。
法新社利用从其他网络犯罪调查和去年EMMA8调查中获得的情报，为这次为期两个月的行动制定了目标。
这些被指控的澳大利亚罪犯是在全国协同调查中被捕的，他们被昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州、南澳大利亚州、北领地和西澳大利亚州的警方逮捕。
这些所谓的“钱骡”都是在2023年10月至11月期间被捕的。这18名澳大利亚人被指控犯有各种罪行，包括犯罪所得，可能面临最高20年的监禁。
在国际上，EMMA9共有27个执法机构逮捕了1000多人，并确认了474名涉嫌招募钱骡的人。他们避免了近3200万欧元的损失，其中260万美元的被盗现金被返还给了澳大利亚的受害者。
法新社网络司令部助理专员斯科特·李说，犯罪集团试图通过各种形式吸引钱，包括爱情骗局和虚假招聘广告。
“招聘人员会撒谎，告诉潜在的钱骡，他们的行为完全合法——但事实并非如此。我们想警告澳大利亚人，如果你转移可能被盗的钱，你就是在犯罪，可能会面临严重的监禁，”助理专员李说。
“钱骡可以转移某人偷来的毕生积蓄或房屋存款。犯罪分子需要合法的银行账户来转移他们的非法财富，他们会使用任何策略来欺骗人们做他们的肮脏工作。”
州和地区执法部门还向涉嫌“钱骡”的人发出了70封警告信。
李助理专员说:“许多调查仍在进行中，由于今年我们看到了EMMA9和打击钱骡的行动，警察和我们的执法伙伴不排除进一步逮捕的可能。”
警方的调查还发现了更多网络犯罪的证据，包括商业电子邮件泄露、商业投资诈骗和性勒索。
“澳大利亚的这些逮捕行动突显出，澳大利亚联邦警察及其州、领地和国际执法伙伴，对有组织犯罪集团进行了重大打击，这些犯罪集团试图利用钱骡子来隐藏他们的不义之财。”
这些被指控的罪犯正在窃取勤劳的澳大利亚人的财产，并协助这些犯罪活动。在EMMA9国际联合行动下，属于澳大利亚网络犯罪受害者的数百万美元已被归还，我们对此表示感谢。
维多利亚警方网络犯罪部门的侦探警司蒂姆·麦金尼表示，有组织的犯罪分子会寻找不知情的澳大利亚人，利用他们在澳大利亚的合法银行账户，将受损账户中的资金迅速转移到国外。
“通过一个在澳大利亚的合法账户转账，有助于混淆资金的流向，使其难以追踪，”麦金尼说。
“不幸的是，现实情况是，转移这些资金的人是钱骡子，这些骗局是犯罪分子洗钱努力的掩护。人们被要求转移的资金是其他犯罪盗窃的收益，比如通过敲诈勒索、短信和电子邮件诈骗、虚拟绑架、虚假招聘广告甚至是爱情诈骗来实现的。
“金钱骡子，即使是毫无戒心的人，也应该明白他们是严重犯罪的同谋，并将成为相应的目标。”
塔斯马尼亚警方犯罪和情报指挥官伊恩·威尔逊(Ian Whish Wilson)表示，上个月，塔斯马尼亚警方与法新社合作，从一家当地企业追回了15万美元的损失，这家企业是商业电子邮件泄露骗局的受害者。
塔斯马尼亚州警方还向当地居民发出了三份骡子中断通知，这些居民通过网络诈骗收到了钱。我们将继续与我们的州际和国际伙伴合作，破坏这类非法活动，保护塔斯马尼亚人免受伤害。”
昆士兰州警察局犯罪和情报侦探代理总监克里·洛夫达尔表示，我们致力于与执法部门和行业合作伙伴合作，预防、破坏和应对洗钱活动。
“洗钱是一种阴险的犯罪行为，犯罪策划者利用澳大利亚人的个人银行信息来推进其他严重的犯罪活动，包括毒品和人口贩运，以及为全球恐怖主义活动提供资金，”代理警长洛夫达尔说。
“社会需要积极保护他们的个人资料，以确保他们不会在不知情的情况下参与洗钱活动，也不会在任何情况下允许第三方通过他们的账户转移资金。”
新南威尔士州警方网络犯罪司令部的侦缉总监马修·克拉夫特说，在国内和国际上取得的成果突出了执法部门在预防和打击钱骡方面建立的重要关系。
“EMMA 9是同类型中最大的国际联合行动之一，取得的成果非常出色，”克拉夫特警司说。
“金融业和执法部门之间在阻止钱骡子方面的合作从未像现在这样好，所以我们给任何希望从事这类活动的人的信息是，要么重新考虑，要么被抓住。”
AFP领导的JPC3是AFP、澳大利亚州和地区警察机构、外国执法部门、政府和私营部门之间的合作伙伴关系，成立于2022年3月，旨在有效打击影响澳大利亚人的网络犯罪。
如果你是网络犯罪的受害者，你应该在Cyber.gov.au的ReportCyber网站上报告。
